涉案金额超三千万 诸暨警方摧毁买房抵押套现诈骗团伙

2019-03-16 08:46 | 浙江新闻客户端 | 记者 金汉青 通讯员 沈娜

涉案金额超三千万 诸暨警方摧毁买房抵押套现诈骗团伙

如今二手房交易市场火热,不少人都有买卖二手房的经历。但在交易过程中一定要提高风险意识,因为说不定其中隐藏着骗局。日前,诸暨市公安局城中派出所历时三个月的侦查,先后在诸暨、杭州等地抓获俞某、张某、王某等七名犯罪嫌疑人,成功摧毁了这个以买房名义,首付过户后抵押房产套现的特大诈骗团伙。

诸暨的周先生就不幸掉入了诈骗团伙精心设计骗局中。2018年7月,周先生将一处房产委托诸暨某房产公司挂牌出售,后经中介人张某的介绍,将房子以269万元的价格卖给王某,并由王某的朋友杨某作为担保人。王某与周先生签订购房合同,因需要先办理过户才可办理按揭,双方约定先支付首付以房价的三成,合计人民币82万元,将房产先过户给王某。而王某在过户后两个月内办理贷款按揭手续后付清余下七成房款。

想着有房产中介做介绍,还有杨某作为担保人,周先生在收到82万元的首付款后,就欣然与王某办理了房产过户手续。但是,两个月后周先生却迟迟未收到余款,多次催促王某付款也无果。无奈之下,周先生只能向诸暨市人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,周先生竟然发现,王某和杨某以同样的方法在多处购买了房产,因未支付尾款被多名房东起诉。有这么多人因相同的事由对王某和杨某提起诉讼,周先生意识到自己可能和别的起诉人一样,都是被骗了,于是马上到城中派出所报案。

城中派出所接到报案后,立刻展开了立案调查。民警通过一系列深入调查发现,这场骗局背后真正的幕后黑手并非王某和杨某,而是另有他人。通过层层抽丝剥茧,最终,一个以俞某为首的特大诈骗团伙浮出水面。该团伙通过相同的作案手法行骗,在诸暨作案16起,共涉及到各类公寓、排屋等16处房产,涉案金额超过3000万元。

在确认犯罪嫌疑人身份后,城中派出所立即组织警力展开抓捕行动。经过三个月的追捕,先后在诸暨、杭州等地抓获主犯俞某及张某、王某等七名犯罪嫌疑人。据犯罪嫌疑人俞某交代,自己因为做生意失败,债台高筑,欠下了两、三千万元的外债。被高额债务逼得走投无路的他开始动起了鬼脑筋,想出了用买房抵押房产套现的骗局,拆了东墙补西墙。

从2018年3月开始,俞某开始密谋策划,渐渐召集一些社会闲散人员王某、杨某、寿某等人为其工作,平时发他们生活费。从2018年8月份起,他伙同中介张某,指使王某、杨某、寿某等人冒充购房者,假借买房之名,以首付30%房款后,先过户、再付余款的方式从16名受害房东处骗取房产产权,过户后将骗取的房产产权进行抵押贷款,套取现金用于分赃、挥霍等。

目前,犯罪嫌疑人俞某、张某、王某等六人已被依法逮捕,寿某被取保候审。犯罪嫌疑人名下的19处房产、6辆汽车已被依法查封。涉案人员吴某、王某、王某等人追逃中,案件正在进一步办理中。

针对买卖二手房中潜在的风险,诸暨警方提醒大家:交易房产时一定要提高警惕,防控风险,尽量选择有营业执照,并在房产管理部门备案、信誉较好的中介公司。在已办理房产过户、但未收到房屋余款的情况下,最好事先约定将房产证先存放在房东处,一同前往办理银行贷款手续后再将房厂证交给对方。否则,一旦将房屋产权转移到买方,容易产生“钱房两空”的风险。

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